中國創新投資有限公司(”中國創新”，港股代號為: 1217)於2002年2月7日在開曼群島註冊成立，並於2002年8月28日在香港交易所主板上市 ，港股代號為：1217，是香港為數不多專注軍工板塊的投資公司。

　　中國創新為聯交所主板證券上市規則（「上市規則」）第21章下之投資控股公司，主要投資位於香港及中國之上市及非上市之優質軍民融合 企業，爭取在所投企業資產證券化過程中，獲取中期資本增值，並以此作為主要經營策略和收益來源。

投資目標

　　隨著公司投資理念、業務模式的逐步成熟，以及國內軍工政策環境的進一步開放，本公司抓住中國政府大力推動軍民融合的機遇，積極打造以 「新能源」、「新光源」、「新材料」為主體的三新產業。

　　憑藉多年來的內地市場經驗及其廣闊網路，本公司近年投資步伐明顯加快，實現了在軍工儲能電池、新型光源產品、電子裝備材料等高端軍民 兩用領域的實質項目突破。

　　本公司的目標，是策略性透過「新能源」、「新光源」，以及「新材料」產業的投資，形成集太陽能儲蓄電池、LED、LCD背光電源與節能 材料等技術設計而成的節能減排方案，從而進一步創新應用。

　　在「新能源」方面，中國創新已完成在太陽創建有限公司(“太陽創建”)的收購。太陽創建以軍用航空蓄電專利技術為核心，制定「生產一代、 研發一代、預研一代」的發展戰略，研發、生產太陽能光電一體系統(“該系統:”)。該系統以高容量、全密封、免維護為特點，大量應用於坦克、濳艇、 營房及民用車輛、建築等，在軍、民兩個市場均具有龐大的市場空間和發展濳力。

　　「新光源」方面，本集團已完成在多達創新有限公司(“多達創新”)的投資，亦就入股創意電子(香港)有限公司(”創意電子”) 訂立收購協議，並 已獲得中國兵器集團旗下北方光電有限公司優先投資權。多達創新主要從事LED新光源產品設計和銷售，擁有LED背光及照明產品的研發和銷售能力 ；創意電子主要從事LED背光電源及背光產品的生產。隨著全球綠色能源概念的興起，LED產業逐漸成為新的新光源，LED產業將獲得蓬勃的發展生 機。

　　「新材料」方面，中國創新投資於鎮江藤枝銅箔有限公司(“鎮江銅箔”)，該公司擁有軍民兩用高精度電解銅箔技術，成為新能源、新光源節能 電子產品具領導技術之核心上游供應商。本集團還與聯冠世紀(“聯冠世紀”，前稱”德昌有限公司”)有限公司訂立認購可換股債券協議，即將進入軍民兩 用節能材料市場。

　　透過上述三個投資旗艦，本集團計劃把三新產業進一步創新應用，旗下投資藍色天使(香港)有限公司(“藍色天使”，前稱”瀚華網絡科技有限公 司”)將會主力生產，透過太陽能及LED等技術，組裝成太陽能電動車、太陽能電子書及太陽能廣告屏等創新產品，打造成完整的三新產業鏈，通過「新 能源」、「新光源」，以及「新材料」上、中、下游三項投資分佈，埋下協同效應的一站式佈局。

　　本公司現時亦正積極物色更多太陽能、風動能、地熱能、以及LED等新技術的投資良機，致力打造完整的三新節能減排產業鏈，創造綠色低 碳生活。

投資策略

本公司已採納下列投資政策：

　　(a) 本公司之首要投資目標為透過投資於主要位於香港及中國之上市和非上市公司(換言之倘本公司作出投資時，最少有70%之本公司投資將 在香港及中國進行)，爭取中期資本增值。其次，倘董事或投資經理認為投資於其他國家可為本公司提供可觀回報時，本公司亦有可能如此行事；

　　(b) 通常會投資在從事包括(但不限於)資訊科技、電訊、製造、服務、物業、基建、生命科學與環境等不同行業之上市及非上市公司之股權相 關證券及債務票據，使本公司在不同行業之風險取得平衡，從而將任何個別行業表現下滑時對本公司造成之影響減至最低；

　　(c) 通常會投資於各行各業中根基穩固而且董事會相信具有長遠增長前景之公司。本公司特別著意物色具備盈利增長潛質、管理優良、擁有尖 端科技知識及研發實力雄厚，而且管理層對公司長期增長作出承諾之業務或實體。本公司亦可能投資於董事或投資經理認為屬特別或處於復甦期之公司 或其他實體。董事會相信，現時之市況提供多種既獨特又具吸引力之投資機會；

　　(d) 在可能之情況下，董事會或投資經理會物色可與本公司之投資以及其他所投資公司相輔相承，以及可使該等公司從合作中彼此受惠之投資 項目；

　　(e) 本公司所持投資均以中至長期資本增值為目標，同時期望獲得利息與股息收入。然而，當董事會或投資經理不時認為將投資項目變現是符 合本公司之最佳利益時，或該等變現之條款特別有利本公司時，董事或投資經理會不時變現該等投資；

　　(f) 本公司可作出借貸為投資融資，惟貸款額與本公司現有借貸相加之總額不得超過借貸當日之最近期公佈資產淨值之50%，以及本公司可將 其資產抵押或質押以擔保所得借貸；

　　(g) 本公司可訂立遠期利率協議、有關利率及債券之期貨合約、利率掉期及可買入和發出(賣出)利率認沽或認購期權，以及利率期貨之認沽或 認購期權。本公司僅會在認可之證券交易所及純粹為對沖風險之目的而進行期權及期貨買賣。本公司無意買入或發出(賣出)衍生工具；

　　(h) 本公司不會買賣商品、商品合約或貴金屬，然而本公司或會買賣以商品或貴金屬作抵押之股市指數及證券期貨合約；

　　(i) 在物色到合適之投資項目前，本公司可能藉將現金資產存作任何貨幣之銀行存款、持有美國政府或香港政府或彼等各自之授權機構所發行 之債券或國庫券、或由其他政府或國際性官方機構所發行並以任何貨幣列值之證券或其他金融工具，以保障其現金資產。

　　投資者應注意，雖然本公司計劃盡可能根據上述投資目標及政策將資金進行投資，然而由於市場及其他投資考慮因素之關係，本公司可能需要 一段時間方可將資金悉數投資。

　　除非股東於股東大會上以特別決議案另行決定，否則本公司之投資目標及政策由本招股章程刊發日期起計最少有效三年。董事會現時無意更改 本公司之投資目標及政策。